İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şirketler üzerinden hayali ticaret yapılarak yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020-2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Başsavcılığın 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin belirli bir organizasyon kapsamında sistematik şekilde hareket ederek, komisyon karşılığında şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilmişti.
Sahte faturaların şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı aktarılan açıklamada, yalnızca 2020-2021 yılları itibarıyla devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedilmişti.
Soruşturma kapsamında; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli dahil toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verildiği bildirildi.