Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el kondu

Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K., yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındı. Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil birçok şirkete el konuldu.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix
  • A-
  • A
  • A+

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans ve medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erkan K.’nın da bulunduğu 59 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen şafak operasyonunda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda şirket ve finans kuruluşuna el konuldu.

PAYFİX ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİ KURULDUĞU İDDİASI

Savcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına göre, Erkan K.’nın yasa dışı bahis faaliyetlerini 2014 yılında kurduğu “Troyin Bilişim” adlı şirket aracılığıyla başlattığı öne sürüldü. İddiaya göre, yasa dışı bahisten elde edilen gelirler finansal sistemde Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden organize edildi.

MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında yasa dışı bahisle bağlantılı 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerde toplamda 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlenirken, 855 hesabın yasa dışı bahisle doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Raporlarda, şüphelilerin Payfix yazılım altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi sağladığı ve bu gelirleri üçüncü şahıslar adına açılan sahte Payfix hesapları üzerinden dolaştırarak gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Ayrıca, yapılan para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabı üzerinden, 49 milyon 671 bin 178 adet yasa dışı bahis işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL gönderildiği raporlandı.

POZİTİFBANK’IN YASA DIŞI GELİRLERLE SATIN ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullanıldığı ve bu gelirlerle Pozitifbank’ın satın alındığı iddia edildi.

Savcılık dosyasına göre, şüpheliler Payfix aracılığıyla elde edilen gelirleri finansal sisteme entegre etmek amacıyla Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler kurdu. Ayrıca, çeşitli ticari işletmeleri de devralarak yasa dışı gelirleri akladıkları öne sürüldü.

6.9 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak gösterilen Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında şunlar bulunuyor:

  • 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç
  • Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları
  • Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket
  • Bu şirketlere ait toplam 114 araç
  • Şirketlerin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları
Yorum Yazın

'Muhalefetin tasfiye girişimini kınıyoruz'

'2 Kasım’da yüreği yeteni sandığa bekliyorum'

'Hırsızlık, yolsuzluk arıyorsan kayyım belediyelerine git'

Erdoğan, TOGG T10F’i test etti

Kiralar yüzde 82’yi aştı, vatandaşın barınma yükü ağırlaştı

Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur

Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı

'Çaresizce yanmayı bekliyoruz'

Tarihde ilk kez maaşa bir tas çorbadan az zam yapıldı

Mobilya devi Alfemo Zeren Group Holdinge satıldı

Cemil Tugay’dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Elektrik şirketleri kar ederken ormanlar küle dönüyor

Manavgat Belediyesi’ne operasyon

6 Ayda 2 bin 776 firma konkordato başvurusu yaptı

Bu ihmallerin, bu yıkımın hesabını kim verecek?

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 93 bin TL'yi aştı

TÜİK verileriyle zam yapmak kul hakkına girmektir

Diplomasını yırtan Boğaziçi mezunu genç gözaltına alındı

'Başbağlar Katliamı, Tarihe Sürülmüş Karanlık Bir Lekedir'

Çalışanın altı aylık kaybı 218 milyarı aştı...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Dış ticarette 5,9 milyar TL’lik usulsüzlük tespit edildi

Milleti yoksullaştırma planı tıkır tıkır işliyor!

SİNAN SAYGI’DAN ‘İLETİŞİM BİR SÜREÇTİR’ ADLI YENİ KİTAP

Emekli maaşı yeniden dibi gördü

Halk TV ve Sözcü TV ekranları salıdan itibaren kararıyor

Melen Çayı’nda ‘Engelsiz Rafting’

Zeynep Sönmez’den Wimbledon’da Tarihi Başarı!

Emekliler açlık ve sefalete mahkum ediliyor

Yükleniyor

Dolar son 50 yılın en büyük değer kaybını yaşadı

Sırbistan'da öğrenciler Vuvic iktidarını protesto etti

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması kapsamında sorgulandı

Hamaney'i aşağılık bir ölümden kurtardım

İran nükleer projesini yeniden inşa etmeyi düşünürse tekrar saldıracağız!

ABD’nin saldırısı, İsrail’in arkasındaki gücü gösterdi

İran'ın nükleer programı yok oldu

İran nükleer silah elde etmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip

Pis işlerimizi İsrail hallediyor

Her saldırıya aynı sertlikte karşılık veririrz

'Çaresizce yanmayı bekliyoruz'

Ayşe Akın, kalbini Squid Game yıldızına kaptırdı

Sıla Türkoğlu güzelliğiyle büyüledi

Güzel oyuncu eleştiri yağmuruna karşı olan sessizliğini bozdu

Melisa Döngel soluğu tatilde aldı!

Güngör, Sofia Vergara’nın üstsüz pozunu beğenince...

Aslı Bekiroğlu hastane odasından isyan etti

Melis Sezen kısa taytıyla poz verdi!

Demet Özdemir bayramda soluğu babasının yanında aldı

Hazal Subaşı sezonu açtı

Erdoğan, TOGG T10F’i test etti

Volvo EX30 Türkiye Yollarında

İkinci el araca Avrupa’dan 2.5 kat daha fazla ödüyoruz

Ali Özçete OSS'de güven tazeledi

Ekonomik kriz ulaşımı da vurdu

Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç ticaretine sıkı denetim

BYD’den 22 modelde beklenmedik indirim

Tüketiciyi yanıltan reklamlara 15,8 milyon lira ceza kesildi

Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 1,4 geriledi

Arızalı otomobil yenisiyle değiştirilecek

Uzayan yangın sezonu solunum sağlığımızı da tehdit ediyor

İstanbul'da görünürlüğü artan keneler zararsız

Uzmanlar Diş Sağlığına Karşı Uyarıyor

Yanlış Beslenme Kalp Durmasına Yol Açabilir!

Türkiye'deki nanelerde klorpirifos alarmı

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde Çete Çökertildi

Tarım Bakanlığı baharatlardaki hileyi açıkladı

İstanbul’da kene vaka sayısı 7 bini aştı

Alparas Tunç: DMD (Duchenne Musküler Distrofi) İle Mücadele Eden Bir Çocuk

Bu kene türü hem hayvanlar hem de insanlar için ciddi risk taşıyor

Halk TV ve Sözcü TV ekranları salıdan itibaren kararıyor

Gazetecilikte Sosyoloji, Psikoloji ve Ses-Nefes Eğitiminin Gücü

ROK, Fatih Altaylı'nın tahliye edileceği tarihi açıkladı!

Fatih Altaylı’nın neden tutuklandığı belli oldu!

Fatih Altaylı’ya soruşturma ve gözaltı

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Yeni Döneme Hızlı Başladı

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Saray’ın bekçi köpeği değil halkın çoban köpeği olurum

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Gökçek'in kanalında 'Uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 30 1 5 60 95
2.Fenerbahçe 36 26 4 6 51 84
3.Samsunspor 36 19 10 7 14 64
4.Beşiktaş 36 17 8 11 23 62
5.İstanbul Başakşehir 36 16 14 6 4 54
6.Eyüpspor 36 15 13 8 5 53
7.Trabzonspor 36 13 11 12 13 51
8.Göztepe 36 13 12 11 9 50
9.Rizespor 36 15 17 4 -6 49
10.Kasımpaşa 36 11 11 14 -1 47
11.Konyaspor 36 13 16 7 -5 46
12.Alanyaspor 36 12 15 9 -7 45
13.Kayserispor 36 11 13 12 -12 45
14.Gazişehir Gaziantep 36 12 15 9 -5 45
15.Antalyaspor 36 12 16 8 -25 44
16.Bodrum FK 36 9 17 10 -17 37
17.Sivasspor 36 9 19 8 -16 35
18.Hatayspor 36 6 22 8 -27 26
19.Adana Demirspor 36 3 28 5 -58 2