Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el kondu

Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K., yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındı. Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil birçok şirkete el konuldu.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix
  • A-
  • A
  • A+

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans ve medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erkan K.’nın da bulunduğu 59 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen şafak operasyonunda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda şirket ve finans kuruluşuna el konuldu.

PAYFİX ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİ KURULDUĞU İDDİASI

Savcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına göre, Erkan K.’nın yasa dışı bahis faaliyetlerini 2014 yılında kurduğu “Troyin Bilişim” adlı şirket aracılığıyla başlattığı öne sürüldü. İddiaya göre, yasa dışı bahisten elde edilen gelirler finansal sistemde Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden organize edildi.

MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında yasa dışı bahisle bağlantılı 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerde toplamda 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlenirken, 855 hesabın yasa dışı bahisle doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Raporlarda, şüphelilerin Payfix yazılım altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi sağladığı ve bu gelirleri üçüncü şahıslar adına açılan sahte Payfix hesapları üzerinden dolaştırarak gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Ayrıca, yapılan para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabı üzerinden, 49 milyon 671 bin 178 adet yasa dışı bahis işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL gönderildiği raporlandı.

POZİTİFBANK’IN YASA DIŞI GELİRLERLE SATIN ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullanıldığı ve bu gelirlerle Pozitifbank’ın satın alındığı iddia edildi.

Savcılık dosyasına göre, şüpheliler Payfix aracılığıyla elde edilen gelirleri finansal sisteme entegre etmek amacıyla Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler kurdu. Ayrıca, çeşitli ticari işletmeleri de devralarak yasa dışı gelirleri akladıkları öne sürüldü.

6.9 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak gösterilen Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında şunlar bulunuyor:

  • 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç
  • Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları
  • Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket
  • Bu şirketlere ait toplam 114 araç
  • Şirketlerin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları
Yorum Yazın

'Amaç Emlak Konut’un nakit ihtiyacını karşılamak'

'Mehmet Şimşek bizimle eğleniyor'

'Terörsüz Türkiye' Komisyonun ismi değişti

'İsrail açlığı silah olarak kullanıyor'

Elazığ'da da susuzluk alarmı

Karasu’da vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz

DEM Parti’den orman yangınları için Meclis araştırması talebi

Şahin'den havuz kenarında üstsüz poz!

HİTİTLERİN ŞEHRİ SAMUHA’DA KUŞ KEHANET METNİ BULUNDU

Hakan Kural, Gurme TV’nin Marka Stratejisini Üstleniyor

BO Group'a bağlı beş şirket birden konkordato ilan etti

'Seçimlerde birinci parti olmazsak o gece siyaseti bırakırım'

Biz İsrail ya da İran değiliz

'Sandıkta yenemediği muhalefeti yargı yoluyla susturuyor'

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İBB’de İETT Genel Müdürü ve 25 kişi daha gözaltında

Sigaraya 1 ayda ikinci zam

Söz Konusu Şirket Artık Denetim Altında

Maliyeti 30 TL, ben 20 TL'ye satamıyorum

Semih Yalçın, orman yangınları nedeniyle CHP’yi sert sözlerle eleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı: Rüşvet değil sadakaydı

'Saray rejimi kaçınılmaz sonu engelleyemeyeceğini çok iyi bilmektedir'

'Terörsüz Türkiye süreci sadece Cumhur İttifakı'nın değil, milletimizin projesi'

TÜRK-İŞ de grev süreci hızlanıyor

Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde alarmı

'Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz'

Beşiktaş'ta Arroyo krizi!

Sıcak Çarpması Hayati Tehlike Oluşturabilir!

Hisse senedi gibi alınıp satılabilecek

Etkin pişmanlıktan yararlanan İSFALT Müdürü Korzay’a tahliye

Yükleniyor

Biz İsrail ya da İran değiliz

New York'ta köpekler artık yasal olarak aile üyesi sayılacak

Brüksel mahkemesinden İsrail'e askeri sevkiyat yasağı

İsrail, Suriye de Cumhurbaşkanlığı sarayı ve genelkurmay binasını vurdu

AB’den İsrail’e yaptırım uyarısı

Trump dünyayı değiştirmek için 'Deli Adam Teorisi'ni kullanıyor

Güney Kore'de vatandaşlara karşılıksız para dağıtılacak

Dolar son 50 yılın en büyük değer kaybını yaşadı

Sırbistan'da öğrenciler Vuvic iktidarını protesto etti

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması kapsamında sorgulandı

Şahin'den havuz kenarında üstsüz poz!

Mine Tugay da soluğu yaz tatilinde aldı

Özgü Kaya sarı bikinisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

Bestemsu Özdemir aşkını ilan etti!

Aslı Bekiroğlu plajda dudak dudağa

Simge Ünal'ı kaçırmaya çalışmışlar!

Yüzmeyi öğrendiğim bir denizdeyim

'Çaresizce yanmayı bekliyoruz'

Ayşe Akın, kalbini Squid Game yıldızına kaptırdı

Sıla Türkoğlu güzelliğiyle büyüledi

Sigaraya 1 ayda ikinci zam

Türkiye yatırım cazibesini kaybetti...

Akaryakıt ve taşıt vergilerine yeni düzenleme

BYD'nin Manisa'daki fabrikasında hâlâ faaliyet yok

TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek

Elektrikli araç satışları dizeli geçti

Erdoğan, TOGG T10F’i test etti

Volvo EX30 Türkiye Yollarında

İkinci el araca Avrupa’dan 2.5 kat daha fazla ödüyoruz

Ali Özçete OSS'de güven tazeledi

Türk markalı zeytinyağında kanserojen madde alarmı

Sıcak Çarpması Hayati Tehlike Oluşturabilir!

Kozmetik ürünlerinde astım riski yüzde 47 artıyor

Enerji içecekleri tehlike saçıyor

Temmuz sıcağında devlet hastanesinde klima skandalı

Uzayan yangın sezonu solunum sağlığımızı da tehdit ediyor

İstanbul'da görünürlüğü artan keneler zararsız

Uzmanlar Diş Sağlığına Karşı Uyarıyor

Yanlış Beslenme Kalp Durmasına Yol Açabilir!

Türkiye'deki nanelerde klorpirifos alarmı

Hakan Kural, Gurme TV’nin Marka Stratejisini Üstleniyor

YGD, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı bir kahvaltı ile kutladı

'Makam odasına özel tuvalet yaptırdığı' haberini yapan iki gazeteci gözaltına alındı!

Gazze’de gazetecilerden açlık grevi

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, A takımını yeniledi!

Adalet bir şekilde tecelli eder, kimse dertlenmesin

Erdoğan, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’yı aynı göreve atadı

Albayrak Grubu'nun Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Van'da Açıldı

Fahrettin Altun’un düğmesine 19 Mart sabahı mı basıldı?

YGD'de Ödül Hazırlığı Heyecanı Başladı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 30 1 5 60 95
2.Fenerbahçe 36 26 4 6 51 84
3.Samsunspor 36 19 10 7 14 64
4.Beşiktaş 36 17 8 11 23 62
5.İstanbul Başakşehir 36 16 14 6 4 54
6.Eyüpspor 36 15 13 8 5 53
7.Trabzonspor 36 13 11 12 13 51
8.Göztepe 36 13 12 11 9 50
9.Rizespor 36 15 17 4 -6 49
10.Kasımpaşa 36 11 11 14 -1 47
11.Konyaspor 36 13 16 7 -5 46
12.Alanyaspor 36 12 15 9 -7 45
13.Kayserispor 36 11 13 12 -12 45
14.Gazişehir Gaziantep 36 12 15 9 -5 45
15.Antalyaspor 36 12 16 8 -25 44
16.Bodrum FK 36 9 17 10 -17 37
17.Sivasspor 36 9 19 8 -16 35
18.Hatayspor 36 6 22 8 -27 26
19.Adana Demirspor 36 3 28 5 -58 2