Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el kondu

Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K., yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındı. Flash TV, Pozitifbank ve Payfix dahil birçok şirkete el konuldu.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans ve medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erkan K.’nın da bulunduğu 59 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen şafak operasyonunda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda şirket ve finans kuruluşuna el konuldu.

PAYFİX ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİ KURULDUĞU İDDİASI

Savcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına göre, Erkan K.’nın yasa dışı bahis faaliyetlerini 2014 yılında kurduğu “Troyin Bilişim” adlı şirket aracılığıyla başlattığı öne sürüldü. İddiaya göre, yasa dışı bahisten elde edilen gelirler finansal sistemde Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden organize edildi.

MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında yasa dışı bahisle bağlantılı 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerde toplamda 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlenirken, 855 hesabın yasa dışı bahisle doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Raporlarda, şüphelilerin Payfix yazılım altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi sağladığı ve bu gelirleri üçüncü şahıslar adına açılan sahte Payfix hesapları üzerinden dolaştırarak gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Ayrıca, yapılan para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabı üzerinden, 49 milyon 671 bin 178 adet yasa dışı bahis işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL gönderildiği raporlandı.

POZİTİFBANK’IN YASA DIŞI GELİRLERLE SATIN ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullanıldığı ve bu gelirlerle Pozitifbank’ın satın alındığı iddia edildi.

Savcılık dosyasına göre, şüpheliler Payfix aracılığıyla elde edilen gelirleri finansal sisteme entegre etmek amacıyla Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler kurdu. Ayrıca, çeşitli ticari işletmeleri de devralarak yasa dışı gelirleri akladıkları öne sürüldü.

6.9 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak gösterilen Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında şunlar bulunuyor:

  • 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç
  • Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları
  • Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket
  • Bu şirketlere ait toplam 114 araç
  • Şirketlerin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları

Pelin Akil New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı

HSK'dan eşini aldatan savcıya ceza

'Devlet kimin ne olduğunu biliyor!'

Murat Hazinedar’a hapis ve siyasi yasak cezası

Sanayicinin ihracat hevesi kaçtı

Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Esila Ayık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Türkiye'nin AB süreci dondurulmuş halde kalmalı

Yeni Papa Robert Prevost oldu

Vatandaşın dolar alması yasaklansın

Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal

Her gelen yeni anket bir öncekinden iyi

'Asgari Ücret Komisyon değişmeden masaya oturmayız'

Marmara yeniden müsilaj tehlikesi altında

PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecek

TRT'den 'Cumhurbaşkanı ayrı AK Parti genel başkanı ayrı' savunması

Rabia Soytürk'ten en kötü partner itirafı

Macron ve Şara'nın görüşmesi muhalefeti kızdırdı

X avukatından İmamoğlu açıklaması

Proje ruhsatına aykırı otele kim belge verdi?

TMSF, Bellona'nın satışını gerçekleştirdi

Yavaş kampanya hesabını İmamoğlu'na tahsis etti

Tarihimizde hiçbir siyasetçi, rakibinden bu kadar çok korkmamıştır

Gıda enflasyonunda Türkiye OECD'de ilk sırada

Başkan Gürol Özen'den Taziye Mesajı

Mehmet Fatih Kayhan'dan Taziye Mesajı

Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem var

AİHM kararlarına uyun, otoriterleşmeden vazgeçin

Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Londra'da Ziyarete Açıldı

AYM'den sokak hayvanları yasasının iptal talebine ret

Yükleniyor

Yeni Papa Robert Prevost oldu

Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal

Macron ve Şara'nın görüşmesi muhalefeti kızdırdı

Filistinliler başka ülkelere sürülecek...

Romanya seçimlerinde aşırı sağcı aday açık ara önde

Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlığa terk edildi

İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak

Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum

Anlaşma yapamazsak, İran ile savaşa girebilirim

Rusya’nın işgalini asla tanımayacağız

Pelin Akil New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Rabia Soytürk'ten en kötü partner itirafı

Ezgi Eyüboğlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Derin Talu'dan yatak pozu

Irina Shayk'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ölmek istemiyoruz, duyan var mı?

Hepsi Türkiye’nin iyiliğini istiyor

Gönül Dağı'nın Asuman'ı son pozlarıyla olay oldu!

Beren Saat’ten gözaltılara tepki

Nurgül Yeşilçay'dan öğrencilerin tutuklanmasına tepki

Kur hareketlendi, zam gecikmedi

Otomotiv üretimi yüzde 9 azaldı

Taşıtlara yeni vergi gündemde

Yabancı şirketler Türkiye'den çıkış hazırlığında

Türkiye elektrikli otomobil üssü oluyor

Avrupa'da Tesla satışları sert düştü

Araç kiralarken dolabdırılmayın!

Otomotiv üretimi şubat ayında yüzde 13,3 azaldı

Kırmızı et fiyatlarında fark iki katına çıktı

Trafikte parlak beyaz far kullanımı yasaklandı

LÖSEV Aile Buluşması ile Aileleri Bir Araya Geldi

Bal ve kaşar peyniri markalarında hile

BTP Kongresi'nde 'Yukarıdan talimat var' krizi

Hastaneler ticarethane, yöneticiler rant aracı değil

Planlı sezaryenlere yasak getirildi

Doktorların Whatsapp grubu ifşa oldu

33 yıllık Özel Göztepe Hastanesi iflasın eşiğinde!

Kötülüğün bir nedeni de konformist normlar

Her 10 kişiden 1’i kanser ölümüyle karşı karşıya

Sağlığı tehlikeye atan çikolata markaları açıklandı

TRT'den 'Cumhurbaşkanı ayrı AK Parti genel başkanı ayrı' savunması

RTÜK Başkanı Enver Aysever'i hedef aldı!

YGD, Gazetecilere 12 Kategoride Ödüller Verecek

Basın Özgürlüğünü Savunmak Hepimizin Görevi

Türkiye, basın özgürlüğünde 159. sıraya geriledi

Candaş, YGD Yerel Medya ve Temsilciler Komisyonu Başkanı Oldu!

Sokak röportajı denetimleri sıklaşacak...

Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali ve Yarışması Başvuruları Başladı

Kayıp kasetler, tanık koruması ve Türkiye'yi sarsacak iddialar

Bilginin kralını bileyim, gazetecilik yapmayacağım

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 32 26 1 5 51 83
2.Fenerbahçe 32 23 3 6 48 75
3.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
4.Beşiktaş 32 15 7 10 17 55
5.İstanbul Başakşehir 32 15 11 6 9 51
6.Eyüpspor 33 14 11 8 8 50
7.Göztepe 32 12 10 10 13 46
8.Trabzonspor 32 12 10 10 13 46
9.Kasımpaşa 32 10 9 13 -2 43
10.Konyaspor 33 12 14 7 -4 43
11.Antalyaspor 32 12 13 7 -20 43
12.Gazişehir Gaziantep 32 12 14 6 -4 42
13.Kayserispor 32 10 11 11 -10 41
14.Rizespor 32 12 16 4 -12 40
15.Alanyaspor 32 9 15 8 -11 35
16.Sivasspor 33 9 17 7 -13 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 32 4 21 7 -31 19
19.Adana Demirspor 32 2 26 4 -51