GÜNCEL
GÜNCEL HaberleriIQ Money soruşturmasında 26 kişi yakalandı
Yasadışı bahis ve dolandırıcılık ağına aracılık ettiği tespit edilen IQ Money’e düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
- A-
- A
- A+
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık da dahil olmak üzere organize suç örgütlerine yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik biçimde aracılık ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 26’sı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.
155 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) teknik incelemelerinde, IQ Money üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar liralık para hareketinin olağan dışı olduğu belirlendi. İşlemlerin çok kısa aralıklarla ve sık tekrarlandığı, yatırma-çekme sayıların uyumsuzluk gösterdiği, işlem açıklamalarında ise “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun biçimde yer aldığı tespit edildi. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 78 milyar liranın, yasadışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle bağlantılı olduğu yönünde güçlü şüphe oluştu.
Merkez Bankası’nın denetim raporlarında da şirketin 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığına gizlice devam ettiği ortaya kondu. Rapora göre, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi taşıyan çok sayıda finansal hareket tespit edildi; bazı işlemler şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek kayıtların gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Denetim sürecinde bilgi ve belgelerin eksik, geç veya hiç sunulmaması nedeniyle incelemelerin engellendiği kaydedildi. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşmeler yapıldığı, yüksek riskli POS işlemlerinin yoğunlaştığı ve üye işyeri kabulünde risk kontrollerinin bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı belirtildi.
Tüm bulguların, soruşturmadaki yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle örtüştüğü ifade edildi.
26 KİŞİ YAKALANDI
Bugün düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliden 26’sı yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin ise firari durumda bulunduğu öğrenildi. Yurt dışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla sürecin başlatıldığı bildirildi. Şüphelilerin adresleri ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin dijital altyapısına, finansal verilerine ve suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır-taşınmaz varlıklara el konulurken, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla şirket yönetimi TMSF’ye devredildi.
'Bizim en büyük kalkanımız kardeşliğimizdir'
Aslıhan Karalar yangının çıkış sebebini açıkladı
Yağmur Yüksel'in son hali olay oldu
'İstiklal Marşı’nın Arapça okunması sapkınlıktır'
İflas eden Yeşil GYO’ya kayyum atandı
'Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız'
Ali Koç, İmam Hatip öğrencilerine iftar verdi
Irak'ta Bağdat havalimanına İHA saldırısı
Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
'Kanal İstanbul birincil önceliğimiz değil'
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Cumartesi motorine ve benzine yeniden dev zam
'Kanunsuz emre uyarak silah almak suçtur'
Türkiye Enflasyonda OECD’den koptu
'Bir ayda 195 bin 576 kişi daha işsiz kaldı'
İmamoğlu’nun 5’inci X hesabına da erişim engeli
'İran füzelerini S-400 neden vurmadı?'
İBB davasında itirafçının iddiasına Davut Gül'den cevap
Okul müdürü, mesajını beğenmeyen öğretmenleri resmî yazıyla uyardı!
İstanbul’da sahte belge şebekesine darbe
'Türkiye bir hukuk devleti' dedirten olay...
Türkiye'nin dış borcu son 10 yılın zirvesinde
Karayollarında vatandaşın cebinden 850 milyar lira çıktı
Milli parklar şirketlerin rant alanı oluyor
'Bahçeli göz göre göre Öcalan'ın postacılığını yapıyor'
İran'dan ateşkes için 3 şart
'Türkiye’de güven olmadan ekonomi düzelmez'
Emekliyi açlık sınırının altına düşürmek büyük bir insafsızlık
78 kişinin öldüğü Kartalkaya raporunda Bakanlık aklandı
Yükleniyor






