Ozan Elektronik Para'ya kayyum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandığını ve 402 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin elektronik para şirketi üzerinden aklandığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu ve kurumun 'meşru ticari faaliyet görünümü altında finansal sistemi kullanarak' kara para akladığının değerlendirildiği belirtildi.

'YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELERDEN GELEN KARTLARLA YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER YAPILDI'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm sistemlerinin devreye girmediği ve aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin 'pos tefeciliği ve para aktarımı' niteliği taşıdığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, şirketin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden 'sigorta primi' adı altında para transferi yaptığı, yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği bildirildi.

402 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞI

Yürütülen analizlerde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilirken, 31 Ekim’de 10 şüpheliye ve 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirkete TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.